Uma Nova Abordagem na Luta Contra a Lavagem de Dinheiro: Propostas do GELD/USP

A lavagem de dinheiro é um tema que vem ganhando cada vez mais destaque, especialmente com o aumento das fraudes e dos crimes financeiros no Brasil. Para enfrentar esse desafio, o Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (GELD/USP) apresentou um conjunto de propostas que visa modernizar a forma como o dinheiro é rastreado e como as informações são compartilhadas entre diferentes órgãos públicos e privados.

O Que é o GELD e Qual é o Seu Papel?

Coordenado pelo professor Pierpaolo Cruz Bottini, o GELD reúne uma equipe de professores e pesquisadores que se dedicam a estudar a lavagem de dinheiro em diferentes setores, como fintechs, ativos virtuais e até mesmo no mercado de apostas esportivas. Desde 2022, o grupo vem desenvolvendo pesquisas que buscam entender como o dinheiro circula entre organizações criminosas e quais medidas podem ser adotadas para coibir essas práticas.